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400余个支付宝账号三个月吸金34亿 警方抓获犯罪嫌疑人2.1万余名

发布时间:2019-01-11 15:33热度()我要投稿
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导读:在线棋牌室、休闲茶吧,听着似乎是一个可以尽情在网上放飞自己以达到休闲娱乐目的的小玩意儿。然而,却有一些

在线棋牌室、休闲茶吧,听着似乎是一个可以尽情在网上放飞自己以达到休闲娱乐目的的小玩意儿。然而,却有一些“聪明又机智”的人发现其中的生财之道,玩起了黑灰产业链。

日前,广东省公安厅发布公告,对友汇创联(深圳)文化传播有限公司(以下简称“友汇创联”)“以合法公司名义帮助网络赌博,非法金额流入达34亿元”的案件进行了通报。《每日经济新闻》记者了解到,该文化传播公司利用购买的41个空壳公司申请开通了410个支付宝账户,以及员工个人账户17个,为从事赌博等犯罪活动的APP提供资金收付网络平台和通道并收取手续费,三个月吸金34亿元人民币。

同日,广东省公安厅进行“净网安网2018”专项行动回眸,侦破网络犯罪案件5000余起,抓获犯罪嫌疑人2.1万余名,缴获公民个人信息7.3亿余条。

为网络黑灰产业犯罪提供第四方聚合支付平台

有一种棋牌室叫做“别人家的棋牌室”,可能你仅仅想找个在线棋牌室休息娱乐,但是却有人将主意打到了你头上。

2018年7月,深圳罗湖警方接到群众报案称,在安装使用一款名为“左右棋牌”的游戏软件时,发现个别游戏涉嫌赌博行为,通过支付宝进行充值后可以参赌,且参与人数众多,数额巨大。

深圳网警支队接到线索后,,立即组成联合专案组开展侦查。经对该APP软件循线追踪,发现友汇创联(深圳)文化传播有限公司有重大嫌疑,该公司提供服务的多款棋牌类游戏APP均被投诉涉嫌网络赌博,并且该款APP的资金链条与支付宝公司举报的非正常频繁交易线索存在交联关系。

而友汇创联利用支付宝进行违法犯罪行为的操作是怎样的呢?

据广东省公安厅公告显示,该文化传播公司经营者刘某、唐某文等人,发现网络赌博、色情等黑灰产业犯罪受限于政府监管和网络技术能力,普遍存在解决资金支付通道的需求,于是打起了以合法公司名义,为网络黑灰产业犯罪提供“第四方聚合支付平台”服务的主意。

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